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‘未报告的海外交易所’新闻 1个

닥사发现4家未报告的海外虚拟资产交易所，已请求警方调查

数字资产交易所共同协商体닥사（DAXA）已发现4家未向金融监管机构报告的海外虚拟资产交易所，涉嫌面向国内用户进行非法经营，并已请求警方展开调查。닥사于9月1日表示，已确认这4家未报告的海外虚拟资产交易所的国内非法经营迹象，并于上月31日向警方提出了调查请求。根据现行《特定金融交易信息的报告及利用等相关法律》（特金法）第7条，即使虚拟资产经营者的服务器或总部设在海外，若面向国内用户进行经营，仍需向金融信息分析院（FIU）进行虚拟资产经营者的注册。未注册而进行经营的，将面临5年以下有期徒刑或5000万韩元以下罚款的处罚。经过对这些交易所的网站和移动应用程序的调查，닥사发现了多项主要的违法迹象。具体而言，这些交易所的网站和应用程序提供了官方韩语服务，并将虚拟资产交易价格以韩元（KRW）进行换算显示。此外，它们还通过运营“奖励中心”等方式，根据用户的登录、存款和交易量等，向国内用户发放泰达币（USDT）和积分等。未报告的海外交易所不在国内金融监管机构的管理和监督范围内，因此其反洗钱（AML）和用户保护机制相对薄弱。如果发生提款中断、单方面服务终止或黑客攻击等事件，国内用户在法律框架内获得赔偿的难度也较大。닥사常务副会长金在镇表示：“即使服务器或总部设在海外，只要面向国内用户进行经营，就必须遵守国内特金法。”他强调：“我们将继续防止非法经营者造成市场混乱，积极推动健康的交易秩序的建立。”此前，닥사在6月也曾发现8家非法场外交易所和4家面向国内用户的未报告海外交易所，共计12家，并已请求警方展开调查。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-02 00:52:00

닥사发现4家未报告的海外虚拟资产交易所，已请求警方调查

数字资产交易所共同协商体닥사（DAXA）已发现4家未向金融监管机构报告的海外虚拟资产交易所，涉嫌面向国内用户进行非法经营，并已请求警方展开调查。닥사于9月1日表示，已确认这4家未报告的海外虚拟资产交易所的国内非法经营迹象，并于上月31日向警方提出了调查请求。根据现行《特定金融交易信息的报告及利用等相关法律》（特金法）第7条，即使虚拟资产经营者的服务器或总部设在海外，若面向国内用户进行经营，仍需向金融信息分析院（FIU）进行虚拟资产经营者的注册。未注册而进行经营的，将面临5年以下有期徒刑或5000万韩元以下罚款的处罚。经过对这些交易所的网站和移动应用程序的调查，닥사发现了多项主要的违法迹象。具体而言，这些交易所的网站和应用程序提供了官方韩语服务，并将虚拟资产交易价格以韩元（KRW）进行换算显示。此外，它们还通过运营“奖励中心”等方式，根据用户的登录、存款和交易量等，向国内用户发放泰达币（USDT）和积分等。未报告的海外交易所不在国内金融监管机构的管理和监督范围内，因此其反洗钱（AML）和用户保护机制相对薄弱。如果发生提款中断、单方面服务终止或黑客攻击等事件，国内用户在法律框架内获得赔偿的难度也较大。닥사常务副会长金在镇表示：“即使服务器或总部设在海外，只要面向国内用户进行经营，就必须遵守国内特金法。”他强调：“我们将继续防止非法经营者造成市场混乱，积极推动健康的交易秩序的建立。”此前，닥사在6月也曾发现8家非法场外交易所和4家面向国内用户的未报告海外交易所，共计12家，并已请求警方展开调查。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
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