海关于10日表示，将与相关部门共同将以贸易交易操纵为手段的财政和金融犯罪定义为“贸易基础财政和金融犯罪（TBFC）”，并建立综合联合检查和打击体系。
海关认为，近期的贸易犯罪已不仅限于逃避关税，而是扩展到政府补贴、资本市场、公共采购和政策金融等多个领域。实际上，虚增进出口业绩以公开销售额并抬高股价，或将低价进口产品伪装为国产产品以供给公共机构等案例已成为主要打击目标。
海关将重点检查资本市场干扰、公共采购不当供货、政府补贴不当领取、政策和贸易金融欺诈等四个领域。
在资本市场领域，将调查为避免退市而操纵出口业绩或为了新上市而虚增出口业绩的行为。海关将分析在不诚实公告公司指定、投资警示、管理项目指定、退市等市场措施前后，涉嫌操纵出口业绩的企业，并对科斯达克和科内克斯等新上市及审查企业进行出口业绩操纵的检查。
在政府补贴领域，将分析申请补贴企业的出口业绩。由于出口业绩是补贴支持对象的选择和支持规模的决定标准，因此海关旨在防止通过虚增业绩获得补贴的情况。海关将与中小企业部等补贴项目主管部门共享受益企业信息，以确认申请前后的出口业绩操纵情况。海关已对中小企业部三个支持项目中的16家企业展开检查。
在政策和贸易金融领域，将检查为提高贷款额度或获得利率优惠而操纵出口业绩的行为，以及利用虚假贸易文件获得金融支持的行为。海关将与国有银行等政策金融机构共享相关信息，并分析韩国贸易保险公司和民营银行的金融支持情况，以确认信用证等贸易文件的操纵情况。
为此，海关将在内部设立以调查总管为首的TBFC特别调查组。特别调查组将以TBFC信息分析中心和调查、外汇调查相关部门为核心，接收来自相关机构的资本市场上市公司、采购合同公司、补贴支付公司、政策金融支持公司的信息，筛选可疑企业后进行检查和调查。随后，将把打击结果与主管机构共享，以便进行制裁和制度改进。
海关还将与中小企业部、采购厅、贸易保险公司等相关机构共享打击进展，并为制度化协作体系提供依据。海关计划通过签署相关机构间的共同工作协议（MOU），建立从信息共享到检查、打击、后续措施和制度完善的综合体系，并在必要时推动在关税法等法律中明确信息提供依据。
海关相关人士表示：“我们将通过与相关机构共享信息，联动检查和打击，切断通过贸易交易操纵国家财政或资本市场的行为。”
※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
